Меры противодействия мошенничеству

[RA3RUB]

http://www.interpol.int/notice/search/wanted
И тут тоже много мошенников.

[RY2S]

Если кто то сможет на себя взять юридическое сопровождение и репутационные риски в обмен на какую-то комиссию - то можем обсудить

В случае постоянного шлюзового/обратимого денежного траффика на счет посредника-гаранта, без указания целей, любой банк предоставит данные об этом в ФНС, т.к. подобные переводы могут расцениваться как занятие предпринимательской деятельностью. Писал объяснение в налоговой, на что на мою карту СБЕРБАНКа в прошлом году перечислялись деньги (многие помнят, случилась у меня с сыном беда, собирали всем миром-ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО: сорри за офф,) т.к. не было указано в комментариях-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, по тем переводам, где было указанно ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ, вопросов не возникало. На эту же карту получал в этом году взносы в R3S club, чую, опять будет визит. Другой вопрос-официальная комиссия, и % в бюджет, но.......не силен в банковском праве, а оно очень сильно варьируется.

[R9LI]

Есть фирмы и частники, кто занимается продажей БУ аппаратуры, при этом имеют проверенную хорошую репутацию. Вот договариваться с ними и сдавать им на реализацию технику. Ну а эти фирмы и частники при необходимости проверят и подрегулируют-подремонтируют технику, доукомплектовать могут, продадут чуть дороже и получат свой небольшой процент.

[RA3RUB]

Есть фирмы и частники, кто занимается продажей БУ аппаратуры, при этом имеют проверенную хорошую репутацию. Вот договариваться с ними и сдавать им на реализацию технику. Ну а эти фирмы и частники при необходимости проверят и подрегулируют-подремонтируют технику, доукомплектовать могут, продадут чуть дороже и получат свой небольшой процент.

Скинь сюда эти фирмы и частников.
а то вообще беда со всеми обманывают и обманывают юных покупателей.
Или на почту!

[RY2S]

Итак, мошенничество является способом обмана, или введение в заблуждения лица с целью вымогательства у него денег или имущества. Мошенничество является способом, когда жертва сама добровольно отдает требуемое мошеннику. Как бороться с мошенничеством – рассмотрим ниже.

Итак, классика: мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Один из видов хищения, вымогательство-несколько иной способ.
Что такое обман-лицо предоставляет заведомо ложные сведения об имеющемся товаре или возможной услуге (в нашем случае, трансивера нет-фантом), а злоупотребление доверием: товар или услуга, или же обстоятельство, для положительного решения по которому требуется материальная составляющая, имеются...типа, в многоквартирном доме "сосед" ходит и просит стулья или посуду для проведения поминок (не дадите алюминиевую кастрюлю, компот сварить, у нас бабушка умерла), или же "сосед, да я тут не давно живу, Ипполлидором меня звать, твоя тачка под окном? Зашибись! Новый аккумулятор возьмешь? вот такой!!! Да нет, сейчас нет, надо на 10 штук по супер оптовой цене собрать....." ну и в этом роде......

но тут есть личный контакт, а в случае удаленных сделок-увы............ цифровые и коммуникационные технологии тому способствуют. Можно реализовать платную регистрацию объявлений (админам могу дать пару советов по идентификации "объявителя"), но.......потом только реализация путем переводов с карты на карту, и опять же лицензия на ПД (оплачиваться будет за счет платной регистрации)........

[R3DZ]

завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием

Это всё здорово ! А в чем конкретный ответ/совет "Меры противодействия мошенничеству" ?
Чем могут спасти от мошенника переводы с карты на карту (им тока того и надо) и пресловутые ПД ????
Если правильно помню место Вашей службы , Вам это должно быть понятно как никому другому ...

[ВасилийПН]

Необходимо(пусть неофициально) для общего дела и пользы,определить перечень необходимых документов или ещё чего,при размещении объявления на QRZ.ru
-копию паспорта(прописка и первая страница),фото банковской карты,обязательно фотографии номеров на задней стенке(если имеются),а также фас,профиль и что нужно.Всё это не обязательно размещать в объявлении,пусть сохраняется у админа,а он дает добро.
Сбербанк дает справки с синими печатями,где пишет ФИО и номер счета банковской карты,а это уже документ,не принимать карты на другие фамилии.
Я пишу позывные своих земляков,у которых можно узнать подробности,что и зачем продается,а это уважаемые и в возрасте люди.
Вообщем надо усложнить регистрацию объявления о продаже.Честному человеку это будет сделать нетрудно,а аферисту создаст проблемы.

[R3DZ]

Я пишу позывные своих земляков,у которых можно узнать подробности

Это очень похвально , было бы еще приятней увидеть на форуме и Ваш позывной .
Ну если есть конечно , и нечего скрывать от земляков

[RY2S]

Необходимо(пусть неофициально) для общего дела и пользы,определить перечень необходимых документов или ещё чего,при размещении объявления на QRZ.ru
-копию паспорта(прописка и первая страница),фото банковской карты,обязательно фотографии номеров на задней стенке(если имеются),а также фас,профиль и что нужно.Всё это не обязательно размещать в объявлении,пусть сохраняется у админа,а он дает добро.
Сбербанк дает справки с синими печатями,где пишет ФИО и номер счета банковской карты,а это уже документ,не принимать карты на другие фамилии.
Я пишу позывные своих земляков,у которых можно узнать подробности,что и зачем продается,а это уважаемые и в возрасте люди.
Вообщем надо усложнить регистрацию объявления о продаже.Честному человеку это будет сделать нетрудно,а аферисту создаст проблемы.

+100!
Подкорректирую.......:
- номер банковской карты, ее срок действия и "оборотку" (при просроченной карте, деньги падают на счет, см. ниже, номер ДЕБЕТНОЙ или ЗАРПЛАТНОЙ карты НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!);
- номер договора и номер счета;
- принимать только именные карты;
- ФИО владельца, скан паспорта;
- N моб.телефона, контактного, на который зарегистрирована "обратная связь" с держателем карты, если услуга не подключена-номер, указанный при договоре выдачи карты...
- код отделения банка, выдавшего карту......

продолжать? Это минимум!!! Повторюсь, данную ветку читаем не только мы.......

[R3DZ]

+100!
Подкорректирую.......:

Повторюсь .......

Заява о краже паспорта (заранее ес-сно), и замучатся предъявлять по этим ПД

и на перечисленный выше "минимум" мошеннику xxxxxxx ...

Единственный способ , не покупать , пока не проверили продавца . Любым доступным способом .
Самый доступный через радиолюбителей - земляков продавца .
Берете в логе адреса и пишите , с просьбой съездить и проверить .
Не получается проверить - похерить .
Продавец адрес не дает - похерить сразу .

[R3DZ]

добропорядочный клиент ОБЯЗАН написать заявление

Он и напишет , в полицию , а при чем тут банк ?
Деньги мошенники получают и почтовыми переводами , и различными банковскими переводами ,
некоторые потерпевшие шлют свои кровные даже на различные электронные кошельки .
Можно открыть различные виртуальные карты , ту же киви , хоть прластик , просто купить в киоске по паспорту и т.д.
Но я выше писал , это самый простой , но как ни странно и сейчас самый легкий и распространенный способ .
А есть и другие , более изощренные ....
Самый действенный рецепт в моем посте № 47

[R3DZ]

И с теми кто поедет проверять........увы, хэм спирит в коммерции..... оставьте для потомков в мемуарах........

Зря Вы так . Я ездил , один раз правда , по просьбе совершенно незнакомого человека с Урала . Не за вознаграждение , правда он мне потом 1000 рублей на телефон положил . Потом ездить не обязательно , достаточно что бы люди просто подтвердили что есть такой
радиолюбитель , что он и правда продает .
Можно ведь просто позвонить ...
Не дает позывной - похерить
Не дает телефон - похерить
Честный продавец , скрывать свои данные не будет и ответит на все вопросы .

А иначе нету способов против Кости Сапрыкина

[RY2S]

Самый действенный рецепт в моем посте № 47

XIX век!!!
тогда еще катили "поручения купцов 1-гильдии".......

[RY2S]

Зря Вы так . Я ездил , один раз правда , по просьбе совершенно незнакомого человека с Урала . Не за вознаграждение , правда он мне потом 1000 рублей на телефон положил . Потом ездить не обязательно , достаточно что бы люди просто подтвердили что есть такой ради олюбитель , что он и правда продает .
Можно ведь просто позвонить ..

Максим! Мы с Вами.....нмммммммм, люди медийные, так чтоль....засветились на форумах, в тестах, слетах/съездах/иных сборищах....... аналогично помогал и помогаю, но........а сколько мимо???

[R3DZ]

Мы с Вами.....нмммммммм, люди медийные

Не дай бог ....